İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kamuoyunda ‘Süleymancılar’ olarak bilinen Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin operasyonla ilgili konuştu. Çiftçi, “Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak” dedi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Süleymancılara yönelik yürütülen soruşturma hakkında değerlendirmelerde bulundu.
NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada Çiftçi, “Alihan Kuriş, 2016 yılında örgütün başına geçti, daha doğrusu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı” dedi.
“Almanya’nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar, 70 milyon dolarlık büyük bir yatırım bu” diyen Çİftçi, “Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamını oraya kaydıracağını, faaliyetlerini orada yürütüleceğini değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Mustafa Çiftçi, şunları söyledi: “Örgütün suç ayaklarına, finansal ayaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışılan bir operasyondu. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak.”
Soruşturmanın detayları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik operasyonda, aralarında suç örgütü lideri olduğu belirtilen Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı.
MASAK raporuna göre, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020’den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi.
Raporda, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı, aktif ticaret yapılmadığı ancak söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği, suç örgütünün bu yöntemle şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı kaydedildi.
Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları aracılığıyla transfer alımlarının tespit edildiği aktarılan raporda, şirketlerde yüksek nakit sirkülasyonunun bulunduğu, ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiği ve şirket ortakları tarafından şirketlerin sermaye artırımlarında bu nakit girişlerinin kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.
Raporda ayrıca şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların, analiz konusu şirketlere dikkat çekici şekilde aktarıldığı, ödeme kuruluşlarından gelen transferlerden ve nakit yatırılan tutarlardan çeşitli şirketlere yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği aktarıldı.
Şirketlerin mal alım-satım kayıtlarında diğer tüzel kişilerle yüksek meblağda işlem yapıldığının gözlemlendiği kaydedilen raporda, çeşitli tüzel kişilerle yüksek meblağda mal alım-satım işlemlerinin bulunmasının sahte faturalaşma açısından dikkat çekici olduğu, şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışında bulunan çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği tespitlerine yer verildi.
Bu kapsamda, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında bir kısmı yurt dışında olduğu tespit edilen 49 şüphelinin gözaltına alınmasına, şüphelilere ait 43 adresle 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.
Operasyonlarda, 49 şüpheliden, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30’u gözaltına alınırken, 9’unun yurt dışında olduğunun tespit edildiği, 10’unun yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
