Chainalysis, kripto paranın özellikle sınır ötesi para transferlerini kolaylaştırması ve dijital platformlar üzerinden hızlı koordinasyona imkân tanıması nedeniyle suç ile ilişkili transferlerde giderek daha sık kullanıldığını bildirdi.
ABD merkezli blokzincir analiz firması Chainalysis raporuna göre, insan kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen ağlara yapılan kripto para ödemeleri 2025’te yüzde 85 arttı. Şirket, açık blokzincirler üzerinde yüz milyonlarca dolarlık işlemin izini sürdüğünü açıkladı.
CNBC‘nin aktardığına göre, Chainalysis, faaliyetlerin büyük bölümünün Güneydoğu Asya’daki genişleyen bir suç ekosistemiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Rapora göre dolandırıcılık merkezleri, yasa dışı çevrim içi kumar operasyonları ve Çince konuşan kara para aklama ağları birlikte hareket ediyor.
Chainalysis, insan kaçakçılığı bağlantılı kripto hareketlerini uluslararası eskort ve fuhuş hizmetleri; iş bulma aracılığı yapan ve dolandırıcılık merkezlerine eleman sağlayan yapılar; çocuklara yönelik cinsel istismar materyali (CSAM) satıcıları olmak üzere üç kategoride inceledi.
Blokzincir verileri hizmetlerin çoğunun Güneydoğu Asya merkezli olduğunu gösterse de, ödemelerin Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ve Avustralya’dan gönderildiği; bunun da ağların küresel erişimine işaret ettiği belirtildi.
Şirket ayrıca siber suçluların hizmetlerini tanıtmak, mağdur devşirmek ve ödemeleri koordine etmek için giderek daha fazla Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarına yöneldiğini kaydetti. Chainalysis istihbarat analisti Tom McLouth, eski darknet forumlarından yarı açık Telegram ekosistemlerine geçişin, kriptoyla birleştiğinde bu ağların daha hızlı ölçeklenmesine ve küresel para transferini kolaylaştırmasına olanak sağladığını söyledi.
Raporda, kamuya açık blokzincirlerin sağladığı şeffaflığın suç finansmanına “benzeri görülmemiş bir görünürlük” sunduğu, bunun da yasa dışı faaliyetlerin takibinde önemli rol oynadığı vurgulandı. McLouth, gerçek finansal hacmin yüz milyonlarca doları bulduğunu, ancak fiziksel zararın parasal boyutun çok ötesinde olduğunu ifade etti.
Eskort ağları ve kara para trafiği
Veriler, birçok yüksek tutarlı işlemin organize ağlar tarafından yürütüldüğüne işaret ediyor. Uluslararası eskort hizmetlerine bağlı transferlerin neredeyse yarısının 10 bin doların üzerinde olduğu; bazı “VIP paketlerin” 30 bin doların üstünde fiyatlandırıldığı aktarıldı.
Düzenli ödeme kalıpları ve cüzdan kümeleri arasındaki tekrar eden transferler, bireysel faaliyetlerden ziyade profesyonel yapıları düşündürüyor.
Şüpheli ağların özellikle stablecoin’ler ve Çince konuşan kara para aklama gruplarını kullanarak fonları hızla nakde çevirdiği belirtildi. Bu ağların 2025’te yaklaşık 16,1 milyar dolarlık yasa dışı kripto akışında rol oynadığı tahmin ediliyor.
Fuhuş bağlantılı ağlarda ise daha küçük tutarlı (çoğunlukla 1.000–10.000 dolar arası) ancak organize yapıya işaret eden yoğun işlem kümeleri görüldü.
İşe alım ağları ve dolandırıcılık merkezleri
Raporda ikinci büyük kategori, Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezlerine eleman sağlayan sözde “iş bulma aracılarından” oluşuyor. Telegram kanallarında Kamboçya ve Myanmar’da “müşteri hizmetleri” ya da “veri girişi” pozisyonları için yüksek maaş ve seyahat masraflarının karşılanacağı vaadiyle ilanlar paylaşıldığı belirtildi.
Kripto üzerinden alınan işe alım ücretlerinin genellikle 1.000–10.000 dolar arasında olduğu kaydedildi. Mağdurların işe alındıktan sonra romantik dolandırıcılık, sahte kripto yatırım planları ve diğer çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinde zorla çalıştırıldığı öne sürüldü.
Chainalysis, bazı işe alım kanallarının yasa dışı kumar platformları ve kara para aklama hizmetleriyle bağlantılı cüzdanlarla ilişkili olduğunu belirterek, insan kaçakçılığı faaliyetlerinin daha geniş bir suç ağıyla iç içe geçtiğini vurguladı.
Çocuk istismar materyali ağları
Raporda ayrıca çocuklara yönelik cinsel istismar materyali satıcılarının da kriptoyu kullandığı belirtildi. İşlemlerin yaklaşık yarısının 100 doların altında olduğu; bunun abonelik modeli ve düşük kullanıcı ücretlerine işaret ettiği ifade edildi.
Bu fonların zamanla kimlik doğrulaması gerektirmeyen anlık borsalar ve gizlilik odaklı kripto varlıklara, özellikle Monero’ya yönlendirildiği gözlemlendi.
Chainalysis, Temmuz 2025’te Birleşik Krallık kolluk kuvvetlerinden gelen bir ipucu sonrası dark web’de faaliyet gösteren en büyük CSAM sitelerinden birinin tespit edilmesine katkı sunduğunu da açıkladı. Söz konusu yapının 5.800’den fazla kripto adresi kullandığı ve Temmuz 2022’den bu yana 530 bin doların üzerinde gelir elde ettiği belirtildi.
McLouth, kripto kullanımının hem yasal hem yasa dışı alanlarda artmaya devam edeceğini belirterek, insan kaçakçılığı bağlantılı faaliyetlerde kriptonun kısa vadede ortadan kalkmasının beklenmediğini, aksine kolluk faaliyetleri artsa da kullanımın sürebileceğini söyledi.
