Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin şubelerinde kara para aklama soruşturması kapsamında arama yapıldı.
Almanya merkezli Deutsche Bank’in Frankfurt ve Berlin’deki şubelerinde kara para aklamaya ilişkin bir dava kapsamında arama yapıldı. Frankfurt merkezli savcılar konuya yönelik yaptıkları açıklamada, henüz isimleri açıklanmayan kişiler ve banka çalışanları hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.
Deutsche Bank aramaların yapıldığını doğruladı ve bankanın savcılıkla tam iş birliği içinde olduğunu vurguladı.
Soruşturma, bankanın dördüncü çeyrek ve yıl sonu kar raporunu açıklamasından bir gün önce geldi. Haberi ilk olarak Spiegel duyurdu. Haberin ardından bankanın hisse senetleri öğleden önceki işlemlerde yüzde 3,2 değer kaybetti.
Abramovich iddiası
Suddeutsche Zeitung gazetesinin aktardığına göre, soruşturma Deutsche Bank’ın Mart 2022’den bu yana Avrupa Birliği yaptırımları altında bulunan Rusya merkezli milyarder Roman Abramovich ile bağlantılı şirketlere ait şüpheli işlemleri zamanında bildirmediği iddialarına odaklanıyor.
Almanya’daki yasalar, finansal kuruluşları şüpheli görünen işlemleri makamlara bildirmekle yükümlü kılıyor. Bu yükümlülüğü zamanında yerine getirmeyen bankalar, idari para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor veya daha yüksek yaptırımlarla muhatap olabiliyorlar.
