Paraguay’da Ueno Bank soruşturması kapsamında eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña’nın malikanesine düzenlenen baskında, sahte duvarın arkasında gizlenmiş yüksek güvenlikli bir kasa tespit edildi. Dört ayrı doğrulama yöntemiyle açılabilen zırhlı kapıyı savcılık ekipleri açamadı.
Paraguay’da dijital banka Ueno Bank’ın çöküşüyle başlayan soruşturma, eski Cumhurbaşkanı Santiago Peña’nın mal varlığına uzandı. Savcılık ve polis ekipleri, 8 Kasım Pazar günü başkent Asunción’a yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki San Bernardino kentinde bulunan Peña’nın yazlık konutuna baskın düzenledi.
Arama sırasında evin odalarından birinde sahte bir duvarın arkasına gizlenmiş bir geçit ve bu geçidin sonunda yüksek güvenlikli zırhlı bir kapı bulundu. Paraguay’ın önde gelen gazetelerinden ABC Color’ın yayımladığı görüntülerde, kapıya ulaşan dar bir koridor ve gelişmiş güvenlik sistemine sahip siyah bir kapı görülüyor.
ABC Color’ın haberine göre kapı, 7. seviye güvenlik sistemine sahip. Kapının açılması için yüz veya iris tanıma, parmak izi, PIN kodu ve Multilock anahtar sistemi olmak üzere dört ayrı doğrulama mekanizması gerekiyor.
Savcılık ekipleri pazar günü tamamlanan aramada kapıyı açmayı başaramadı.
Yetkililer, kapının arkasında ne bulunduğuna ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. ABC Color, kasanın İsrail menşeli bir güvenlik teknolojisiyle donatılmış olabileceğini aktardı. Ancak sistemin teknik özellikleri ve menşei bağımsız olarak doğrulanmış değil.
Malikanenin inşaatı Ueno Bank kredileriyle finanse edildi
Aramanın merkezindeki konut, Ueno Bank soruşturmasının önemli başlıklarından biri. ABC Color’ın daha önce yayımladığı araştırmaya göre Peña’nın San Bernardino’daki yazlık evinin inşaat maliyeti yaklaşık 7 milyar 700 milyon guaraniye ulaştı. Eski cumhurbaşkanının mal beyanında da mülkün değeri yaklaşık 7 milyar 750 milyon guarani olarak gösterildi.
Soruşturma dosyasına göre Ueno Bank, 13 Mayıs 2024’te Peña’ya iki ayrı kredi verdi. Kredilerin toplamı 3 milyar 548 milyon guaranidi. Bunlardan biri 300 bin dolar tutarında, diğeri ise 1 milyar 300 milyon guarani tutarındaydı.
ABC Color’ın incelediği kayıtlara göre kredilerden biri 48 ay vadeyle düzenlenirken, diğerinin geri ödemesi altı aylık taksitlere bölündü. İki kredinin aylık toplam ödemesi yaklaşık 239 milyon guaraniye ulaşıyordu. Bu tutar, Peña’nın cumhurbaşkanlığı maaşının yaklaşık altı katına karşılık geliyordu.
Kredilerin verildiği dönemde Peña’nın Ueno Bank’ın bağlı olduğu Ueno Holding ile ticari ve hissedarlık ilişkisi de bulunuyordu. Reuters’ın aktardığına göre Peña, bankanın sahibi olan grupla Mart 2025’e kadar iş ortaklığını sürdürdü.
Çöküşü siyasi krize dönüştü
Paraguay’daki siyasi krizin merkezinde yer alan Ueno Bank, ülkede yaklaşık 3 milyon kişinin kullandığı dijital bankacılık kuruluşlarından biriydi. Bankanın faaliyetleri, asgari sermaye yeterliliği koşullarını karşılayamadığının belirlenmesinin ardından 3 Kasım’da Paraguay Merkez Bankası tarafından çözüm sürecine alındı. Karar, milyonlarca müşterinin hesaplarına erişiminin geçici olarak durmasına yol açtı.
Reuters’a göre bankada haziran ayı itibarıyla kamu kurumlarına ait yaklaşık 850 milyon dolar bulunuyordu. Bu kaynaklar arasında devlet emeklilik fonlarının paraları da yer alıyordu.
Bankanın mali durumuna ilişkin denetim raporlarında bazı şirketlere aşırı kredi kullandırıldığına yönelik bulguların basına sızması, soruşturmanın genişlemesinde etkili oldu. Bankanın eski yöneticileri ve bağlantılı şirketlerin yöneticileri hakkında da adli süreç başlatıldı.
Savcılık, soruşturma kapsamında 27 kişiyi suçladı. Bankanın eski yöneticileri arasındaki isimler de dosyaya dahil edildi.
Peña görevden alındı, hakkında tutuklama kararı verildi
Ueno Bank’ın çöküşüyle başlayan süreç, Paraguay’da siyasi krize dönüştü. Hakkındaki suçlamaların ardından istifasını sunan Peña’nın bu talebi, parlamentodaki süreç nedeniyle sonuçlanmadı. Temsilciler Meclisi 5 Kasım’da hakkında siyasi yargılama sürecini başlattı.
Senato, 6 Kasım’da yapılan oylamada Peña’yı görevlerini kötüye kullanmakla suçlu bularak cumhurbaşkanlığı görevinden aldı. Başkan yardımcısı Pedro Alliana aynı gün cumhurbaşkanlığı görevini devraldı.
Peña, görevden alınmasının ardından Ueno Bank dosyası kapsamında gözaltına alındı. Savcılık, eski cumhurbaşkanını güveni kötüye kullanmaya azmettirmek ve kişisel çıkar sağlamak amacıyla yönetim faaliyetlerinde bulunmakla suçladı. Mahkeme, tutuklu yargılanmasına karar verdi.
Reuters’a göre Peña suçlamaları reddetti ve avukatı aracılığıyla suçsuz olduğunu beyan etti.
Savcılık malikanenin aranmasına devam edecek
8 Kasım’daki arama, eski cumhurbaşkanının mal varlığı ve Ueno Bank ile mali ilişkilerinin incelendiği soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi. Operasyona savcılar Silvia González, Cristhian Benítez ve Elena Fiore liderlik etti.
ABC Color, ekiplerin gizli bölmenin kapısını açamadan operasyona son verdiğini ve savcıların incelemeleri sürdürmek üzere yeniden konuta gitmesinin beklendiğini bildirdi.
Gizli kasanın içinde para, belge veya başka değerli eşyaların bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. Savcılığın da bu konuda kamuoyuna açıklanmış bir tespiti bulunmuyor.
