İki Çinli şirket, İran petrolünün satışından elde edilen yasa dışı gelirleri aklamak için kripto para borsası Binance’teki hesapları kullandı. ABD Adalet Bakanlığı, mahkemeye sunduğu belgelerde bu iddiaya yer verdi
David Yaffe-Bellany, Michael Forsythe / New York Times
Savcılar, pazartesi günü New York’taki federal mahkemede açılan bir hukuk davasında, iki şirketin İran ordusunu finanse etmek amacıyla kullanılacak fonları transfer ettiğini belirtti. Bu fonların, ABD’nin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Devrim Muhafızları’nı finanse etmek için kullanılacak paraları da kapsadığı ifade edildi. Binance hakkında herhangi bir suçlama yöneltilmedi.
Şikayet dilekçesine göre, İran bağlantılı bir grup kripto para cüzdanına yasa dışı gelirlerden 1,5 milyar doların üzerinde para aktarıldı. Ancak bu paranın tam olarak ne kadarının dünyanın en büyük kripto para işlem platformu Binance üzerinden geçtiği netlik kazanmadı. Şikayette, Adalet Bakanlığı’nın başka bir kripto şirketi olan Tether tarafından yönetilen bir dizi hesapta tutulan 61 milyon dolara el koymayı planladığı belirtildi.
Binance içindeki uyum ekibi işlemleri tespit etti
New York Times ve diğer medya kuruluşlarının haberlerine göre, Binance üzerinden gerçekleştirilen yasa dışı fon transferleri geçen yıl borsanın uyum yetkililerinden oluşan bir ekip tarafından şirket içinde tespit edildi. Binance, İran’a yönelik işlemlere dikkat çeken yetkilileri daha sonra işten çıkardı veya görevden uzaklaştırdı. Şirket ise uygulanan disiplin cezalarının çalışanların yaptığı uyarılarla hiçbir ilgisinin olmadığını savundu.
New York Times’ın haberleri ABD Kongresi’nde de endişelere yol açtı ve Senato’nun önde gelen Demokrat isimlerinden biri Binance hakkında soruşturma başlattı. Şirket, yıllardır platformundaki mali suçları ortadan kaldırmakta zorlanıyor. Binance, ABD’nin mali yasalarını ihlal ettiğini kabul ederek suçunu itiraf etmesinin ardından 2023’te 4,3 milyar dolar ceza ödedi.
Bir Binance sözcüsü yaptığı açıklamada, borsanın “yaptırım ihlallerine veya yasa dışı faaliyetlere karşı sıfır tolerans” politikası uyguladığını söyledi.
Sözcü, “Bu dava Binance’e karşı açılmadı ve Binance’in herhangi bir usulsüzlük yaptığı iddia edilmiyor” dedi. Sözcü ayrıca, “Binance, yaptırım uygulanan kişilerle herhangi bir işleme izin vermedi” ifadelerini kullandı.
Binance, 2023’teki uzlaşmadan bu yana platformundaki yasa dışı faaliyetleri engellemeye çalışıyor ve mali suçların ortaya çıkarılması için dünya genelindeki kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışma taahhüdünde bulunuyor. Şirketin kurucusu Changpeng Zhao, CEO’luk görevinden ayrılmış ve dört ay hapis yatmıştı.
World Liberty Financial ile iş ilişkisi kurdu
Binance geçen yıl, Başkan Donald Trump ve üç oğlu tarafından kurulan kripto girişimi World Liberty Financial ile ticari bir ilişki kurdu. Trump, ekim ayında Zhao’yu affetti.
Aynı dönemde Binance yetkilileri, İran’a yapılan para transferleriyle ilgili şirket yönetimini uyardı ve şikayet dilekçesinde adı geçen iki şirketi tespit etti.
Bunlardan biri olan Hong Kong merkezli Hexa Whale’ın, Binance’i kullanarak İranlı kuruluşlarla bağlantılı kripto cüzdanlarına 490 milyon dolar gönderdiği çalışanlar tarafından raporlandı.
Çalışanlar ayrıca, Binance’in Hong Kong’daki iş ortaklarından finans şirketi Blessed Trust’a ait bir hesaptan İran bağlantılı kuruluşlara 1,2 milyar dolar daha aktarıldığını tespit etti.
Binance’in soruşturma ekibi ayrıca Blessed Trust CEO’suna ait bir hesap ile bir grup Binance çalışanının kontrolündeki hesabın aynı elektronik cihaz üzerinden erişildiğini belirledi. New York Times’ın mart ayında yayımladığı habere göre, Binance’in şirket içi sistemlerinde Blessed Trust ve CEO’suna ait hesaplarda “Engellemeyin. Şirket içi hesaplar” şeklinde bir not bulunuyordu.
Binance, çalışanların bulgularına itiraz etti
Binance, çalışanların ulaştığı bulguların çoğuna itiraz etti. Şirket bu yıl yaptığı açıklamada Blessed Trust’ın “Binance’in çeşitli hizmet sağlayıcılarından biri” olduğunu ve borsanın şirket üzerinde kontrol sahibi olmadığını belirtti.
Blessed Trust, yorum talebine yanıt vermedi. Hexa Whale ise faaliyetlerini durdurdu.
ABD Adalet Bakanlığı pazartesi günü mahkemeye sunduğu belgelerde, Blessed Trust ve Hexa Whale’ın İran petrolünün Çin’deki alıcılara karaborsada satışından elde edilen gelirleri aklamak için Binance’i kullandığını belirtti.
Şikayet dilekçesine göre para İran hükümetine aktarıldı ve ABD yaptırımlarını ihlal edecek şekilde “terör faaliyetlerini” finanse etmek amacıyla kullanıldı.
Şikayette ayrıca Blessed Trust’ın kripto ve finans şirketlerine kendisini “servet yönetimi” ve diğer görünüşte meşru hizmetler sunan bir şirket olarak tanıtarak faaliyetlerinin niteliğini yanlış beyan ettiği belirtildi.
ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S. Buckley yaptığı açıklamada, “Bugünkü adım, İran hükümetini ve onun terör bağlantılı vekil güçlerini dayandıkları yasa dışı finansmandan mahrum bırakma konusundaki kararlılığımızı gösteriyor” dedi.
Buckley, “İran hükümeti, ordusunu finanse etmek ve Orta Doğu’da ve dünyanın dört bir yanında terörü desteklemek için yaptırım kapsamındaki ham petrolün karaborsa satışlarına güveniyor” ifadelerini kullandı.
