İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin elektronik para sistemleri üzerinden aklandığı iddiasıyla VEPARA hakkında soruşturma açtı. Operasyonlarda 31 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO’ya yönelik operasyonların ardından, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlara ilişkin kara para soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Sistemi şirketi hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, VEPARA hakkında “malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla resen soruşturma açtı.
MASAK ve TCMB raporları incelemeye alındı
Soruşturma dosyasına giren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme sistemleri üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi.
Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı, elektronik para altyapılarının ise bu süreçte para transferine aracılık ettiği değerlendirildi.
“Para nakline aracılık etme” suçu tespiti
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgütsel yapı içerisinde yazılım mühendisi, bilişim teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesi süreçlerine aktif biçimde katıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları üzerinden yürütülen işlemlerle “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.
Teknik ve idari kadrolar mercek altında
Yapılan değerlendirmelerde, örgüt hiyerarşisi içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlenen şüphelilerin; suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesi faaliyetlerinde yer aldığı kaydedildi.
6 ilde eş zamanlı operasyon
Bu tespitlerin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin adreslerinde; örgüt içindeki görev ve konumlarının belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.