Ahbap’a yönelik ilk operasyonda Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün düzenlenen operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda, şüpheliler Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner’in kendi aralarında ve diğer çalışanlarla gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin işlem açıklamalarının mahiyetinin anlaşılamadığı tespitine yer verildi. Öte yandan soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon düzenlendi. 17 kişinin gözaltına alındığının açıklandığı soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 39’a yükseldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de bulunduğu 21 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, hazırlanan MASAK raporu dosyaya girdi.
Raporda, Çelik, Yay ve Gödeliner’in kendi aralarında ve dernekte çalışan birçok kişiyle yoğun para transferi gerçekleştirdiğinin görüldüğü, Ahbap Derneği’ne ilişkin bazı transferlerin ise açıklanmaya ihtiyaç duyduğu değerlendirmesine yer verildi.
MASAK raporunda ayrıca, Alper Çelik’in 2024 yılının kasım ayında “müzisyen” olarak kayıtlı olduğu, 30 günlük prime esas kazancının 20 bin lira olarak göründüğü, ortağı veya yöneticisi olduğu herhangi bir şirkete rastlanmadığı ve derneğe üye olduğunun tespit edildiği belirtildi. Raporda, Çelik hakkında farklı başsavcılıklarda “hırsızlık” ve “dolandırıcılık” suçlamalarıyla soruşturma kayıtları ile “bedelsiz senedi kullanma” suçundan kovuşturma kaydı bulunduğu bilgisi de yer aldı.
Şüpheli Çelik hakkında MASAK raporundaki tespitler
Raporda, şüpheli Alper Çelik’in hesap hareketlerinin incelenmesinin ardından bir bahis şirketi yetkilileriyle yapılan şifahi görüşmede, Çelik’in toplam 190 milyon 270 bin lira tutarında bahis kuponu oynadığı ve bu tutarı kaybettiği bilgisinin edinildiği belirtildi. Raporda ayrıca, Çelik’in mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirilen hesap hareketlerinin 2020’nin ilk çeyreğinde artmaya başladığı ve bu hareketliliğin 2024’ün son çeyreğine kadar sürdüğü ifade edildi.
Şüphelilerden Zafer Yay’ın ise en son Şubat 2023’te “organizasyon sorumlusu” olarak çalışma kaydının bulunduğu, 27 günlük prime esas kazancının 9 bin lira olduğu, yöneticisi olduğu bir şirket ile üyesi, kurucusu veya yöneticisi olduğu üç dernek kaydının bulunduğu aktarıldı.
Raporda ayrıca, Yay hakkında farklı başsavcılıklarda “resmi belgede sahtecilik”, “suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi”, “dolandırıcılık”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” ile “basit yaralama” suçlamalarına ilişkin soruşturma kayıtları bulunduğu belirtildi.
Raporda, Yay hakkında ayrıca üç farklı mahkemede “resmi belgede sahtecilik”, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak” ve “kasten yaralama” suçlarından kovuşturma kayıtlarının yer aldığı bilgisi de paylaşıldı.
Emrah Gödeliner hakkında MASAK ve UYAP tespitleri
Raporda, şüpheli Emrah Gödeliner’in Kasım 2024’te bir şirkette “tur operatörü” unvanıyla çalıştığı, bu dönemde 30 günlük prime esas kazancının 38 bin lira olduğu belirtildi. Gödeliner’in 2021-2022 yıllarında Ahbap Derneği’nde görev yaptığı, UYAP kayıtlarında ise “resmi belgede sahtecilik”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “güveni kötüye kullanma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarına ilişkin kayıtların bulunduğu aktarıldı.
MASAK raporunda ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın, Gödeliner hakkında “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” ile “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında araştırma yapılmasını talep ettiği ve bu incelemenin sürdüğü bilgisine yer verildi.
Raporda, Gödeliner’in kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen para aklama faaliyetleri kapsamında incelenen şüpheliler arasında gösterildiği, ayrıca üç şüphelinin hesap hareketlerine ilişkin tespitlerin de rapora eklendiği belirtildi.
Para transferlerine ilişkin MASAK tespitleri
MASAK raporunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz büyüklükte para transferleri gerçekleştirdiği ve kendi aralarındaki bazı işlemlerin açıklamalarının dikkat çekici bulunduğu belirtildi.
Raporda, para transferlerinin açıklama bölümünde “ödünç para”, “Ahbap faaliyetleri için borç”, “Haluk için borç”, “Haluk Levent borç kapama”, “Haluk Levent acil senet kapama bedeli”, “Ahbap Derneği için borç” gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.
MASAK değerlendirmesinde, şüphelilerin Ahbap Derneği çalışanları ve yöneticileriyle yoğun para transferleri gerçekleştirdiğine işaret edilerek, özellikle dernekle bağlantılı işlemlerin “izaha muhtaç” olduğu ve derneğin suistimal edilip edilmediğinin araştırılması gerektiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında savcılık, aralarında Haluk Levent’in de bulunduğu toplam 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılıkça gözaltı kararı verilen şüpheliler ise şöyle:
“Haluk Levent, Zafer Yay, Emrah Gödeliner, Şehmus Baştuğ, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Sevda Kurt, Yasin Meydaneri, Recep Sancak, Abdülcevat Özkan, Kemal Ötünç, Nurdan Eriş, Gülşen Öztürk, Erhan Dökmeci, Merve Yılman, Yusuf Can Ertit, Tuğba Serbest Bıçak, İlker Çetin, Esin Önder Çağlayan, Yeliz Kaya, Ece Güner, Alper Çelik, Müge Sözen Çelik, Ali Barış Kaya, Banu Eren ve Buse Vurucu.”
İkinci dalga operasyon geldi
Soruşturma kapsamında Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 22 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün düzenlenen ikinci dalga operasyonda ise 17 kişi daha gözaltına alındı.
Levent ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.