Fon soruşturmasında hakkında gözaltı kararı bulunan KUYAS Yatırım yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur, Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan ve Hakan Eryılmaz gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5 kişinin daha gözaltına alınmasıyla son operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 31 kişinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın da bulunuyor.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin isimleri şöyle:
1. Ertan Aydın: Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı
2. Abdullah Dal: KUYAS Yatırım Yöneticisi
3. Fahri Uğur: Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi
4. Hakan Eryılmaz
5. Seda Tarım Kocabalkan: Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AŞ (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ (TRHOL) paylarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtilmişti.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Pirnus Yapı Gayrimenkul Anonim Şirketi Fatih Şubesi Müdürü Çetin Genç, eski bürokrat Eren Yeşilyurt, Alnus Yatırım Menkul Değerler Firması Yönetim Kurulu Üyesi Fadimenur Demir, Atlas Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Avdan ile yöneticisi Gülsüm Doğan, diğer yöneticiler Osman Uçar ve Canan Özdemir, Alnus Yatırım Firması Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Kartal Emür, A1 Capital Portföy Yönetimi Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terzi, Atlas Portföy Yönetimi AŞ ortağı Zuhal Topaloğlu, Alnus Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Tahir Özek, Atlas Portföy çalışanı Konuralp Özkan, Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi yöneticileri Rüstem Karakaya ve Furkan Açar, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Üyeleri Neda Soydan ve Ömer Eryılmaz, yöneticisi Mustafa Zeki Kayahan, çalışan Anıl Tokat, Pardus Portföy Genel Müdürü Mehmet Selim Tunçbilek ile Yönetim Kurulu Üyesi Ali Cesur ve çalışanı Ahmet Haluk Güner, bankalardaki portföy çalışanları Ümit Yılmaz, Yasemin Yılmaz ve Burak Poyraz, Altınbaş Holding yetkilisi İnan Altınbaş ile Tera Portföy yöneticisi Ayşegül Kaya gözaltına almıştı.
Soruşturmada Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarılırken ailenin tüm mal varlıkları da dondurulmuştu.
Ne olmuştu?
Türkiye’de fon krizi, bazı yatırım fonlarında yaşanan ödeme sorunları ve usulsüz işlem iddialarının ardından başlamıştı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1 Capital, Pardus ve Bulls Portföy’e ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar vermişti. Alım satıma kapatılan fonların tasfiyesi için İş Bankası ve Ziraat Bankası görevlendirilirken başlangıçta üç ay olarak belirlenen süre daha sonra altı aya çıkarılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şirket ve portföy yöneticileri ile eski Merkez Bankası başkan yardımcısının da aralarında bulunduğu 85 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmada eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın fon işlemlerinden yüksek kazanç elde ettiği ve eylül ayında toplam 2 milyar 170 milyon lira çektiği öne sürülmüştü. İddiaların ardından 27 Eylül’de parti görevinden istifa eden Kaya ve eşinin mal varlıklarına ilişkin tedbir uygulanmış, çift 6 Ekim’de fon kazançlarını iade etmek için başvuruda bulunmuştu.
Soruşturma kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı’nın da aralarında bulunduğu 30 kişinin mal varlığına yönelik tedbir kararı alınmış, Yazıcı dahil beş kişi hakkındaki tedbirler daha sonra kaldırılmıştı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada üç ayrı yatırım fonundan 214 kişi ve kuruluşun toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç elde ettiğinin belirlendiğini duyurmuştu.
İletişim Başkanlığı da 13 Ekim’de A1 Capital, Bulls ve Pardus’a ait fonlarda 43 binden fazla yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapıldığını, kalan 34,1 milyar liralık tasfiye işlemlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.
Soruşturma SPK yönetimine de uzanmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 14 Ekim’de eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni vermişti.
Son olarak 19 Ekim’de Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik emeklilik dilekçesini sunarken SPK Başkanı Mahmut Sütcü sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa etmişti. Daha sonra Sütcü’nin görevden alındığı duyuruldu.